پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 18:53
هشدار برای حضور ایران در لیست سیاه FATF | خسارت غیرقابل انکار است
شناسایی 681 مودی مشکوک به پولشویی
امسال 681 مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
پایش و نظارت بر تراکنش ها و نقل وانتقال الکترونیکی وجوه در بانک آینده
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پولشویی
تجارت نیوز- اقتصادی- 2  ساعت پیش - دوشنبه 8 بهمن 1403، 16:00 76432520


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، - به گزارش تجارت نیوز ، شاهین مستوفی روز ...
مالیاتی - مالیات - درآمدهای مالیاتی - فرار مالیاتی - شناسایی - پولشویی - واحدهای تولیدی و صنعتی


2 -
  پایش و نظارت بر تراکنش ها و نقل وانتقال الکترونیکی وجوه در بانک آینده
اینتیتر- اقتصادی- 3  ساعت پیش - دوشنبه 8 بهمن 1403، 15:07 76431551


پیرو ابلاغیه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمِ بانک مرکزی ج.ا.ایران و با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی کشور، - به گزارش اینتیتر به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛
بانک - مبارزه با پولشویی - بانکی - تراکنش های بانکی - الکترونیکی - پولشویی - مشتری


3 -
  امسال 681 مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 4  ساعت پیش - دوشنبه 8 بهمن 1403، 14:05 76430303


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی روز دوشنبه با اشاره به رویکرد این سازمان جهت وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی گفت: - رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
مالیاتی - مالی - شناسایی - فرار مالیاتی - پولشویی - مستوفی - سازمان


4 -
  امسال 681 مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
ایرنا- اقتصادی- 5  ساعت پیش - دوشنبه 8 بهمن 1403، 13:50 76429951


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، - تهران- ایرنا- رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - مالی - پولشویی - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی


5 -
  هشدار برای حضور ایران در لیست سیاه FATF | خسارت غیرقابل انکار است
رویداد 24- سیاسی- 20  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 22:22 76420153


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است. ...
تأمین مالی تروریسم - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - لیست سیاه FATF - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی - لیست سیاه


6 -
  خسارات تحمیلی به ایران به دلیل حضور در لیست سیاه FATF
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 27  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 15:30 76413965


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است. ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مبارزه با پولشویی - تروریسم - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی


7 -
  فرار مالیاتی با استفاده از ارز های دیجیتال
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 27  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 15:08 76413499


سازمان امور مالیاتی کشور، با تشکیل کارگروه ویژه به بررسی تخلفات در حوزه رمز ارز و فرار های مالیاتی پرداخته است. - می متالز - سازمان امور مالیاتی کشور، با تشکیل کارگروه ویژه به بررسی تخلفات ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - سازمان - فرار مالیاتی


9 -
  نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 28  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 13:57 76411906


هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - تروریسم


10 -
  آسیب های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
خبر فوری- سیاسی- 28  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 13:54 76411855


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است. ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مبارزه با پولشویی - تروریسم - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی


11 -
  معاون وزیر اقتصاد: آسیب های جدی حضور ایران در لیست سیاه FATF به اطلاع تصمیم گیران رسیده است
عصر ایران- سیاسی- 29  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 13:45 76411654


گفتنی است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رییس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، - معاون وزیر اقتصاد:
رهبر معظم انقلاب اسلامی - لیست سیاه FATF - رهبر معظم انقلاب - معاون وزیر - لیست سیاه - مسعود پزشکیان - ایران


12 -
  نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 29  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 13:42 76411611


هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - تروریسم


13 -
  اقتصاد ایران زیر ذره بین FATF؛ چه باید کرد؟
نبض بازار- اقتصادی- 29  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 13:32 76411412


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است. ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - کشور - امور اقتصادی و دارایی - کشورها - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ایران


14 -
  آسیب های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
ایسنا- سیاسی- 30  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 12:00 76409432


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است. ...
تأمین مالی تروریسم - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی - لیست سیاه FATF - تروریسم


15 -
  شفاف سازی یک مدیر وزارت اقتصاد درباره FATF
رسانه 7- سیاسی- 31  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:27 76408673


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: - مرکز ملی ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مالی - تأمین مالی - ایران - اقتصاد - تروریسم


16 -
  توضیح مقام مسئول وزارت اقتصاد در مورد FATF
ایلنا- سیاسی- 31  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:23 76408576


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. به گزارش ایلنا، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: - رییس مرکز ملی اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مالی - تأمین مالی - تروریسم - پولشویی - هادی خانی


17 -
  نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
اقتصاد معاصر- سیاسی- 31  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:13 76408345


به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز یکشنبه اظهار داشت: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - اقتصاد - تروریسم - پولشویی - مالی - کشورها


18 -
  آسیب های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
ایرنا- سیاسی- 31  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:05 76408178


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است. - تهران- ...
تأمین مالی تروریسم - امور اقتصادی و دارایی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - امور اقتصادی - لیست سیاه FATF


19 -
  نظر وزارت اقتصاد درباره حضور ایران در لیست سیاه FATF
تجارت نیوز- سیاسی- 32  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:50 76407807


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مالی - اطلاعات - پولشویی - تروریسم - شورای عالی


20 -
  نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 32  ساعت پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:43 76407647


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. - ، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مالی - کشورها - اطلاعات - تروریسم - پولشویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
خبر بد دم ظهری از پرسپولیس آمد | کارتال با این بازیکن حال نکرد | قلم قرمز کارتال روی یک بازیکن پرسپولیس
بمب نقل و انتقالات پرسپولیس دوباره ترکید / ستاره مغضوب قرمزها رضایت داد
بمب پایانی نقل وانتقالات استقلال |غول خارجی آبی پوش شد
چرا فردا سه شنبه 9 بهمن 1403 تعطیل است؟ | علت تعطیلی فردا 9 بهمن اعلام شد!
درویش آس رو کرد؛ دو بازیکن ملی پوش خارجی در راه پرسپولیس
یکی از این دو بازیکن، امشب پرسپولیسی می شود
فصل دوم سوجان کی پخش می شود؟
فردا به چه مناسبت تعطیل است 9 بهمن 1403
یک جای خالی لیست خارجی های استقلال با تیوی بیفوما پر می شود؟
مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد
(ویدئو) مسخره کردن عجیب و غریب هادی چوپان در تلویزیون!
دختر دانشجو، قربانی راننده شاهین
خستگی مداوم نشانه بیماری کشنده است! + جزییات
برنامه فروش سایپا برای دهه فجر مشخص شد
خبر جدید مجلس درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
توهین ثابتی به عارف، ظریف و 2 معاون دیگر پزشکیان؛ شما غلط می کنید!
تصاویر تصادف زنجیره ای در اتوبان معلم اصفهان | 24 نفر کشته و زخمی شدند + ویدئو
هشدار جدی به کسانی که خستگی مداوم دارند
محمدهادی چمران درگذشت
عقب نشینی عجیب قیمت دلار در بازار امروز (8 بهمن)
فیلم لحظه حمله گاو نر به گوساله تازه متولد شده
نتایج قرعه کشی بهمن موتور 1403 کی اعلام می شود ؟
طالبان شایعه «فرار» استانکزی از افغانستان را تکذیب کرد

موضوعات داغ:
شورای اسلامی
باشگاه استقلال
مجلس شورای اسلامی
سازمان نظام مهندسی
استقلال تهران
نقل و انتقالات
ما می توانیم
نظام مهندسی
سازمان نظام
فوتبال استقلال
بهترین سرمربی جهان
تجدید بیعت
زانتی
خانه نشینی
آقایی
اوا کارنیرو
جدول گلزن
افشین ملایی
گاومیش گلی
حرم حضرت علی
وان ترکیه
تکیه معاون الملک کرمانشاه
دمنوش نعنا
تراکتور شارجه
ودیعه وام مسکن
بوکس آماتور
هوشنگ ملایی
شهرداری اراک
چارق
دارفور
هزار تومانی
بازار تهران
خستگی مداوم
تیم فوتبال استقلال
انتقالات پرسپولیس
وانتقالات استقلال
خارجی های استقلال
عیدی بازنشستگان
ساختمان استقلال
بازار طلا و سکه
نمایندگان مجلس
در بازار امروز
نیروهای شرکتی
تأمین اجتماعی
متقاضیان مسکن
تامین اجتماعی
سرمایه گذاری
نارسایی قلبی
نقل و انتقالات فوتبال ایران
تبدیل وضعیت
تعیین تکلیف
فسخ قرارداد
وزارت خارجه
علامت گذاری
سخنگوی سازمان آتش نشانی
رییس مجلس شورای اسلامی
نقل وانتقالات زمستانی
رییس شورای اسلامی شهر
نقل و انتقالات فوتبال
منطقه آزاد اینچه برون
سازمان تأمین اجتماعی
اتاق بازرگانی گرگان
سفیر آلمان در ایران
قیمت طلا، سکه و ارز
محمد باقر قالیباف
مجموعه تلویزیونی
مدیریت بازار ارز
منطقه آزاد اینچه
آتش نشانی اصفهان
شورای اسلامی شهر
متخصص قلب و عروق
پیراهن استقلال
لیست بزرگسالان
اتاق بازرگانی
مدیریت اجرایی
بازیکن ایرانی
سرمایه گذاران
غم از دست دادن
فروش اینترنتی
انقلاب اسلامی


 

خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.